Las víctimas han documentado contratos firmados por Luis Felipe ML como presunto representante legal, pagarés, comprobantes de transferencias bancarias, conversaciones certificadas ante notario y registros de las amenazas que recibieron cuando exigieron la devolución de su dinero.

El caso tiene además un ángulo que rebasa el fraude patrimonial. En su momento, víctimas reportaron haber recibido una llamada de Víctor Rodríguez Benítez, ex director de Quejas e Investigaciones de la Secretaría de Honestidad, quien se presentó como abogado de los hermanos ML y propuso acuerdos de pago que nunca se cumplieron.

La comparecencia de este lunes es un primer paso procesal, pero llega con años de retraso. El esquema fue denunciado públicamente por primera vez en marzo de 2023.

En mayo de 2025, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó una orden de aprehensión contra Javier Efraín por el presunto fraude de 2.5 millones de pesos a través de otra financiera fantasma: Word Capital.

De acuerdo con el expediente penal, el imputado convenció a una víctima de invertir en esa empresa argumentando que cotizaba en la Bolsa de Valores y que garantizaba rendimientos de entre tres y cuatro por ciento mensual. El dinero nunca fue devuelto.

Los afectados han solicitado que el caso sea atraído por el fuero federal, dado que los fraudes piramidales no están tipificados como tal en la legislación oaxaqueña y que el esquema operó en múltiples estados.